主页（http://www.cnwulian.net）：湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本次发行已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准。公司本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行相关情况。
召开的日期时间：2020年3月18日14点00分
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
(二)股东大会召集人：董事会
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
1、各议案已披露的时间和披露媒体
三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告
二、提请公司股东大会对本次发行的授权
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
证券代码：600035证券简称：楚天高速公告编号：2020-010
经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，按照融资计划开展融资活动，新增融资规模控制在人民币29.9亿元以内。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜，签署各项相关法律文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一年度融资计划时止。
联系人：宋晓峰罗琳
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
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4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、发行日期及次数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
上述授权自股东大会作出决议之日起至本次发行超短期融资券的注册及存续有效期届满时止。
一、本次发行的发行方案：
委托人持优先股数：
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至2020年3月18日
本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
临时股东大会的通知
五、会议登记方法
