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智能交通:召开2020年第二次临时股东大会通知公告
时间：2020年02月24日 22:40:45 中财网
原标题:智能交通:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告公告编号：2020-008
代码：839192证券简称：智能交通主办券商：东吴证券
公告编号：2020-008
代码：839192证券简称：智能交通主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年3月11日上午9:30。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年3月6日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2020-008
公告编号：2020-008
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司18楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2019年度投资完成情况及2020年度投资计划》议案
公司2019年度共完成了一项股权投资项目和一项经营用固定资产的投资项目。
现结合2019年完成情况和2020年度公司发展目标和经营计划，编制了《公司
2019年度投资完成情况报告》和《2020年度智能公司投资计划分析说明》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东
账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。3、
由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营
业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人
印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020年3月11日上午9:30-9:30（三）登记地点：公司18楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董婧电话：0512-67573902 传真：0512-67868775（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2020-008
董事会
2020年2月24日
公告编号：2020-008
董事会
2020年2月24日
中财网
