主页（http://www.cnwulian.net）：东杰智能：关于监事辞职及补选监事的公告
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-055
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事田迪女士的辞职申请，田迪女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司及公司监事会对田迪女士生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，田迪女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将在补选产生新任监事后方可生效。在此之前，田迪女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。截至本公告日，田迪女士持有公司股份 695,562 股。
公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订的议案》及《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》， 由于公司股权结构变化，公司监事会成员拟由 3 名变为 5 名，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，公司监事会同意提名席理先生、李志凯先生（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日 附拟任监事简历：
席理先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991年毕业于山西财经大学会计学专业，经济学学士，高级经济师职称。2008 年取得硕士学位。1991 年至 1995 年太原化工厂从事财务会计及外贸工作；2010 年先后任职山西中盈洛克利创业投资有限公司副总经理、总经理、董事、董事长；2011年任职于山西省中小企业创业投资有限公司总经理；2018 年 1 月任职于中合盛资本管理有限公司。
席理先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
李志凯先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于日本文理大学，现任太原海信汇峰资产管理有限公司副董事长、基金事业部总经理，山西科达自控股份有限公司董事、山西中小企业金融服务联盟副秘书长，山西数据经济产融研究院特聘专家。2014 年至 2015 年任山西明亮投资发展集团金融事业部区域总经理；2015 年至 2016 年任山西中控投资管理有限公司总经理；2017 年至今，任太原海信汇峰资产管理有限公司副董事长。
李志凯先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
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