主页（http://www.cnwulian.net）：湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600035证券简称：楚天高速公告编号：2019-071
公司债简称：13楚天02公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二)股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第七届董事会董事的议案
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5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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6、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案1已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、本次股东大会议案2、议案3涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决上述议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、杨婧雪
2、律师见证结论意见：
公司2019年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年12月20日
证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2019-072
公司债简称：13楚天02公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（临时会议）于2019年12月19日（星期四）下午在公司7楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。本次董事会会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
会议选举董事王南军先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
会议选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会
战略委员会成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、李娟、宁立志，其中王南军为主任委员。
（2）审计委员会
审计委员会成员为郭月梅、李娟、宁立志，其中郭月梅为主任委员。
（3）提名委员会
提名委员会成员为李娟、宁立志、周安军，其中李娟为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会成员为宁立志、郭月梅、刘刚，其中宁立志为主任委员。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任阮一恒先生（简历附后，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任宋晓峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问的议案》；
同意聘任汪勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任侯往先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任宋晓峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任罗敏女士为公司财务负责人（总会计师），任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任宋晓峰先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同。（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意聘任罗琳先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年12月20日
高管人员简历
