主页（http://www.cnwulian.net）：广东宏川智慧物流股份有限公司公告(系列)
四、本次股东大会现场会议的登记方法
本议案尚需提交股东大会审议。
回 执
董事会
日期：
本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。
1、第二届董事会第四次会议决议；
授 权 委 托 书
2、股东大会的召集人：公司董事会
具体详见刊登在2018年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-062）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
董事会
7、出席对象：
六、其他事项
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
三、关联方基本情况
公司关联方林海川先生及潘俊玲女士为宏川仓储向工商银行申请综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助宏川仓储顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
1、公司第二届董事会第四次会议决议。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司刊登在2018年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》等。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于2018年9月5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2018年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准的担保额度总额为73,000万元（均为公司对控股子公司提供担保），占最近一期经审计净资产61.21%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、今年年初至本公告日公司与关联方发生关联交易金额
特此公告。
监事会认为：本次关联担保行为将有利于满足全资子公司的仓储项目建设需要，关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。
（1）本次关联担保行为将有利于满足全资子公司的募投项目建设需要，不存在损害公司及股东利益的情形；
（2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
监事会
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、在还清工商银行当期贷款本息前，不得要求宏川仓储向股东分红或进行除法定形式分配之外的其他形式分配。
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
一、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》
宏川仓储拟向工商银行申请人民币30,000万元银行授信额度，授信期限为十年，宏川仓储以募投项目土地使用权以及建设形成的固定资产作为抵押担保；公司、关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为人民币30,000万元的连带责任保证担保。
6、会议的股权登记日：2018年9月20日
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2018年9月5日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2018年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以宏川仓储与工商银行实际签订的正式协议或合同为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
广东宏川智慧物流股份有限公司
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-060
4、会议召开的日期、时间：
公司独立董事事先审核了申请银行授信暨关联担保的事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足宏川仓储的募投项目建设资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2018年9月27日召开的2018年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
董事会
主营业务：石化码头、仓储的建设；海上、陆路、航空国际货运代理，国内货运代理，仓储代理；商业贸易咨询，企业管理咨询，投资管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、参加网络投票的具体操作流程
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
本次会议拟审议如下议案：
参加网络投票的具体操作流程
电话：0769-87274363
2、在还清工商银行当期贷款本息前，公司对宏川仓储任何形式的投入款（包括股东借款）不优先于工商银行债权受偿，如用于归还股东对本项目超资本金投入部分，须确保自筹资金不低于16,793万元，且不低于总投30% ；
经审议，会议形成决议如下：
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年9月21日17:00前到达本公司为准）。
成立日期：2014年1月9日
具体详见刊登在2018年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。
1、审议《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》
委托人股东账户： 委托人持股数量：
十一、备查文件
五、关联交易的主要内容和定价政策
七、备查文件
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
为支持公司子公司宏川仓储的募投项目建设，关联方为其向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
1、投票代码：362930
