主页（http://www.cnwulian.net）：智能交通:2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：839192
证券简称：智能交通
主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年12月16日
2.会议召开地点：公司18楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审计程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人，持
有表决权的股份21,978,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与苏州苏嘉杭高速公路有限公司发生偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
同意在预估金额范围内与苏州苏嘉杭高速公路有限公司签订网络设备、电脑等硬件销售的合同。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-039)
2.议案表决结果：
同意股数 1,978,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
苏州苏嘉杭高速公路有限公司为公司控股股东苏州交通投资有限责任公司参股的公司，故苏州交通投资有限责任公司与本议案审议事项存在关联关系，回避表决，回避股数200,000,000股。
(二)审议通过《关于与苏州市公共交通有限公司发生偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
同意在预估金额范围内与苏州市公共交通有限公司签订关于公交场地闸机、车载设备等的销售合同。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-042)2.议案表决结果：
同意股数 21,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
苏州交通投资有限责任公司为苏州市公共交通有限公司股东，故苏州交通投资有限责任公司与本议案审议事项存在关联关系，应回避表决。苏州交投燃气有限公司董事长陈刚任关联方苏州市公共交通有限公司董事，故苏州交投燃气有限公司与本议案审议事项存在关联关系，应回避表决。回避表决后无法形成决议，因此均不回避表决。
(三)审议通过《关于与苏州工业园区公共交通有限公司发生偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
同意在预估金额范围内与苏州工业园区公共交通有限公司签订职工卡升级改造项目合同。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-044)
2.议案表决结果：
同意股数 1,978,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
苏州工业园区公共交通有限公司为公司控股股东苏州交通投资有限责任公司控股子公司苏州市公共交通有限公司参股的公司，故苏州交通投资有限责任公司与本议案审议事项存在关联关系，回避表决，回避股数200,000,000股。
(四)审议通过《关于与苏州市民卡有限公司发生偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
同意在预估金额范围内与苏州市民卡有限公司签订有关市民卡的采购协议。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2017-043)
2.议案表决结果：
同意股数 1,978,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
苏州市民卡有限公司为公司控股股东苏州交通投资有限责任公司参股的公司，故苏州交通投资有限责任公司与本议案审议事项存在关联关系，回避表决，回避股数200,000,000股。
三、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会
决议》
苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会
2017年12月18日
[点击查看PDF原文]
