主页（http://www.cnwulian.net）：智能交通第一届董事会第九次会议决议公告
公告编号：2016-004 证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券 苏州智能交通信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开情况苏州智能交通信息科技股份有限公司(以下简称“公司“)第一届董事会第九次会议于 2016年 12月 28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知及会议资料已于 2016年 12月 23日以书面方式送达。会议应出席董事 5名，实际出席董事 4名，董事陈刚未出席，未委托他人代理出席。会议由公司董事长钱金龙先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议议案及表决情况 与会董事经过现场投票表决方式审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于同意福州出租车项目相关合同终止的议案》，本议案不需经公司股东会审议。 1、议案内容： 审议终止与福州华威出租汽车有限公司签订的《GPS软件管理系统及车载 GPS智能设备合作协议》及 2015年 8月 17日签订的《GPS软件管理系统及车载 GPS智能设备设备补充协议》。 2、议案表决结果： 4票同意、0票弃权、0票反对。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-004 3、回避表决情况： 本议案无回避情况。 (二)审议通过《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》，本议案需经公司股东大会审议通过。 1、议案内容： 审议公司 2017年度日常性关联交易预计方案。具 体 详 见 公司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台()上披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关于预计 2017年度日常性关联交易公告》(公告编号：2016-005)。 2、议案表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事钱金龙先生回避了本议案表决。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。 1、议案内容： 提请于2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。 2、表决结果： 4票同意、0票弃权、0票反对。 3、回避表决情况： 本议案无回避情况。 三、备查文件《苏州智能交通信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会公告编号：2016-004议决议》特此公告。 苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会 2016年 12月 30日
